佛羅裡達州布雷登頓 (WWSB) - 美國財政部稱，位於布雷登頓的 IMG 學院已同意支付 170 萬美元的罰款，因為該學院接受了兩名其父母與墨西哥販毒集團有聯繫的學生的學費。
美國財政部外國資產管制辦公室在 2 月 12 日發布的執行公告中宣布了這項和解協議。
據新聞稿稱，2018年至2022年間，有兩名學生就讀於這所精英學術和體育訓練學院。
據稱，IMG 接受了其父母支付的學費、住宿費和其他費用，這些父母因向「墨西哥販毒組織和/或其主要領導人」提供經濟支持而被列入製裁名單。
財政部在新聞稿中沒有透露學生或家長的名字。新聞稿稱，每學年的學費在 97,867 美元至 102,235 美元之間。
新聞稿稱，接受總共 89 筆付款，涉及墨西哥第三方個人的電匯，顯然違反了《外國毒梟制裁條例》。
聯邦調查人員表示，雖然 IMG 學院在發現明顯違規行為後立即通知了他們，但調查已經在進行中。
美國財政部還表示，IMG 學院“肆意無視美國制裁要求”，接受付款且未能對其交易對手進行製裁篩選。
新聞稿稱：“由於 IMG 學院的行為，向受制裁的墨西哥販毒集團提供財務支持和服務的指定個人能夠與美國人進行商業往來，並進入美國金融系統。”
「這一行為讓兩名指定的 DTO（販毒組織）領導人的子女在美國獲得了精英學術和運動訓練服務。”
財政部確實指出，IMG 在此次事件發生前的五年內沒有違反規定； IMG 在發現明顯違規行為後立即採取措施，制定合規計劃； ING 配合調查。
IMG 學院在一份聲明中表示，它已採取「廣泛措施」來確保合規：
「IMG 學院致力於在我們運營的各個方面保持最高的合規和誠信標準。2018 年至 2022 年間，IMG 學院沒有製定 OFAC 制裁合規計劃，並簽訂了學費註冊協議，並向兩名在不知情的情況下列入 OFAC SDN 名單的個人收取費用。在了解他們的狀況後，我們向 OFAC 披露了此事，自那一點以來，我們全力調查事件後，我們向 OFAC 披露了此事。學院採取了廣泛措施來實施全面製裁。
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